Eintragungspflicht von “wirtschaftlich Berechtigten” ins Transparenzregister
Eintragungspflicht für alle Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften oder Partnerschaften. Bereits seit der Einführung der EU-Geldwäsche-Richtlinie, die seinerzeit bis Ende Juni 2017 in nationales Recht umzusetzen war, sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, ein Transparenzregister zu führen. Damit will man gegen Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Steuerflucht kämpfen. In Deutschland ist dazu das Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten. Das […]
